郵政90后員工加油卡騙局:涉案2000多萬 買豪車名表

2020-01-03 10:23:00  來源:北京時間

(原標題:郵政90后員工“導演”加油卡大騙局:涉案2000多萬行騙5個月花掉300萬)

自稱“有路子”拿到低價中石化加油卡,騙同學、發小和其他熟人買卡,甚至冒用單位名義與其他公司簽加油卡采購合同,中國郵政的一名員工在過足“面子癮”后鋃鐺入獄。

2020年1月2日,時間財經從中國裁判文書網了解到,北京市第一中級人民法院日前發布的《李存理詐騙一審刑事判決書》披露了上述案情。

根據判決書,2018年4月至2018年8月間,被告人李存理虛構能從其工作單位中國郵政集團公司北京市昌平區分公司天通苑支局西二區支行(以下簡稱“中國郵政西二區支行”)拿到低價中石化加油卡的事實,以轉賣能夠賺取差價為誘餌誘騙被害人購買中石化加油卡,騙取多名被害人1800余萬元。

2018年8月底,被告人李存理虛構其單位出售低價中石化加油卡的事實,通過偽造《委托收款協議》,冒用中國郵政集團公司北京市昌平區分公司的名義與北京新昌隆鑫信息技術有限公司簽訂中石化加油卡采購合同,騙取該公司人民幣273萬元。

騙取的錢財被李存理用于高價購買加油卡還賬和個人消費,但是好景不長,隨著這個“加油卡龐氏騙局”的雪球越滾越大,2018年8月31日李存理東窗事發,在投案途中被公安機關捉獲,并于2018年9月30日被正式逮捕。

2019年12月27日,北京市一中院做出一審判決:被告人李存理犯合同詐騙罪,判處無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產。

龐氏騙局

根據判決書,李存理,男,29歲(1990年5月23日出生),漢族,出生地北京市,高中文化,案發前系中國郵政集團公司北京市昌平區分公司天通苑支局西二區支行員工,住北京市昌平區。

2014年9月19日,李存理因犯交通肇事罪被昌平區人民法院判處有期徒刑一年,緩刑一年。李存理的舅舅出面協商賠償被害人75萬元,其中22萬元是保險公司賠的,剩下的錢是李存理的舅舅和親戚一起湊的。

根據受害者和證人的證言,時間財經還原了李存理的犯罪經過。

受害人李某是李存理的同鄉發小,知道后者在“郵政局”上班。2018年4月份左右,李存理告訴李某,他在郵局調到了營銷崗,郵局有一個新業務辦理中石化加油卡,面值1000元的中石化加油卡以800元價格賣,其買入賣出能賺取差價。李存理稱“自己剛剛當上營銷部主管”,希望李某幫他提升業績。

李存理說給他全款15天后給卡。李某前后5次向李存理購買加油卡,但只在第一次買的時候見過250張面值1000元的加油卡,他把這批卡直接賣給了自己和李存理的共同好友周某,并收到23.75萬。

李某計算,自己通過其賬戶總共向李存理轉了328.4萬元,其中有158.4萬元是其同事劉某的。李存理給其轉回利潤共73.4萬元,之后又以買加油卡的名義騙走了這些錢。李某自己計算,前后損失共計212.535萬元。

“賣卡”成功的李存理嘗到了甜頭,2018年4月底,他發了一條朋友圈,說可以900元一張銷售1000元面值的加油卡。另一名受害者,李存理的同學白某相信了他的話,以800元一張的價格,陸陸續續轉給李存理1324.5萬元買卡,李存理先后轉給他856萬和4385張卡,加上抵押的一輛價值5萬元的尚酷車,白某實際損失了約42.2萬元。

其余幾名受害人情況與李某、白某相似,根據受害人的供述,他們基本都是李存理的朋友、同事或者朋友的朋友,因為相信李存理“郵局發卡”的說法,先后購買數百張到數萬張加油卡不等,少的損失20、30萬,多的損失300多萬,甚至李存理的表姐夫索某也被騙損失了50余萬。

李存理所在中國郵政支行支行長證實,李存理是西二區支行收寄郵件的營業員,負責收寄郵件、銷售郵票、明信片、代收代繳電話費、電費、兌付郵件業務。該支行和中石化公司沒有合作、沒有過銷售加油卡的相關業務。

單位沒有和中石化合作,李存理的加油卡是哪來的?根據李存理供述,很多人想從他這里買低價加油卡,他和買卡人定下交貨周期,給錢兩周后交卡。其用第二批錢來給第一批的人買卡。

李存理按8折到8.5折的價格賣給這兩批人,但他只能從加油站買原價卡。就這樣一直用這兩批人的錢相互倒著買卡,這些人每次的訂卡量都會增加,他也只能礙于面子繼續高買低賣,直到最后資金難以為繼。

李存理說因為自己“能以8折的價格購買加油卡”,好多人都求著其買卡,很享受“被人捧著的感覺”,所以在明知自己不能以8折的價格繼續收購加油卡的情況下,還是繼續打折供卡。

買豪車名表

隨著李存理的“加油卡業務”越做越大,加油站的加油卡數量甚至已經不能滿足“客戶們”的需求。李存理開始通過客戶張某和張某的丈夫,加價向另一名“黃牛”周某買卡。

根據周某供述,其在58同城網頁上發有收加油卡的信息。2018年6月左右,曾從“張某”處先后兩次以低于面值價格收購了價值340余萬元的加油卡。一段時間之后,張某找到他希望買卡,一開始按照面值價格,后面陸續加價50元、80元,張某一共轉給周某約3967.9萬元。

同樣在這個時候,李存理的資金開始難以在兩邊的買家間“騰挪”,隨著買家們催的越來越緊,他把主意出到了老東家中國郵政,利用后者的公信力把騙局做到了另一家公司頭上。

2018年8月27日,北京新昌隆鑫信息技術有限公司總經理王某和其他2名員工來到昌平區天通中苑郵局見到李存理,李存理稱中國郵政和中石化簽合同,中石化提供給中國郵政加油卡,8月31日郵局會到2.5萬張價值2500萬元的中石化加油卡。

李存理說和新昌隆鑫公司簽兩份合同,一份對公合同是其按面值9.1折購卡,一份對私合同是按面值9.5折購卡,李存理從中賺取4個點的回扣,第二天就得簽合同交錢,王經理同意了。

8月28日早上,在郵局二樓一間辦公室,王經理和李存理簽訂了兩份合同和一份委托收款協議。李存理說這是公貨私款,相當于給郵局員工的福利,必須私人收款,他為了讓其放心,就弄了一份委托收款協議,內容是郵局委托張某代收貨款,上面授權單位蓋郵局章。

合同是以新昌隆鑫公司和郵局簽的。后來王經理發現資金周轉不開,只能購買價值300萬元的卡。李存理說可以,并約定8月31日到郵局拿充值卡,王經理于是向李存理指定的張某銀行賬戶轉了273萬元。而直到8月31日事發,新昌隆鑫公司才發現自己被騙,雙方所有往來文件都是李存理偷拿郵局的“郵政日戳”和“發票章”私蓋。

通過合同欺詐騙來的錢,除了被李存理用于購買加油卡之外,其余都被用于個人消費。

李存理是個車迷。2016年以來,李存理先后購買一輛價值13萬元的漢蘭達和一輛價值6萬元的奧迪A6。開始導演加油卡騙局后,李存理出手更加闊綽,先后購買了一輛奔馳GLS400和一輛白色2.0T的尚酷,分別花了135萬元和16.5萬元。

此外,李存理還在華夏典當行購買了四塊名表(江詩丹頓、勞力士、百達翡麗),一共花了一百多萬元,同時買了幾個金元寶、金條,總價值15萬元左右。資金周轉艱難時,李存理又把這些奢侈品抵押給華夏典當行,共得到80萬元。

再加上玩游戲花了二、三十萬元,別的還有一些日常消費,吃喝之類的,還有一些請客送禮,行騙的這5個月時間里,李存理供述稱花掉了300萬元左右。

根據李存理供述,8月29、30日,自己打了輛車到遼寧省朝陽,想躲避債務,當地的朋友勸其自首,跟母親聯系上之后,看了下自己的孩子,李存理決定和親人一起回家;丶液,李存理打算先去平谷看看孩子,第二天去自首,車開到司馬臺收費站,警察檢查其身份證的時候被抓。

(責任編輯:張鳳元)
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